12:09 Россия: Банкиры, нотариусы,адвокаты и бухгалтеры освобождены от обязанности информировать финразведку обо всех сделках с недвижимостью | |||||
Сегодня "РГ" публикует поправки в Закон о
борьбе с легализацией преступных доходов и противодействии финансированию
терроризма, также - в Кодекс об административных правонарушениях. В России меняются правила контроля за операциями по сделкам с недвижимостью и усиливается административная ответственность за легализацию доходов, полученных преступных путем. Документ вступит в силу через 10 дней. Уменьшается количество сделок, подлежащих
обязательному контролю со стороны финансовой разведки. Банкиров, нотариусов,
юристов и бухгалтеров освободили от обязанности информировать финразведку обо
всех сделках с недвижимостью, начиная от аренды помещений. Фокусироваться теперь они должны только на наиболее рискованных операциях, то есть если идет речь о переходе права собственности, а сумма сделки составляет от 3 миллионов рублей и выше. При этом поправки предусматривают существенную либерализацию других норм. Например, из закона уходит "драконовская" норма, обязывающая банкиров, адвокатов, нотариусов согласовывать малейшие изменения в правилах внутреннего контроля за "грязными деньгами" с государственными надзорными организациями, включая финразведку. Из закона исключена и возможность применения штрафных санкций к банкам, а также дисквалификация сотрудников, которые не проинформировали финразведку из-за технического сбоя программного обеспечения. Вместе с тем, если
юрлица, осуществляющие операции с деньгами, будут препятствовать проведению
проверок надзорными органами - Банком России, ФСФР, Росфинмониторингом, то их
ждет штраф от 700 тысяч до миллиона рублей. Или административное приостановление
деятельности до девяноста суток. Так же финразведчики получают и возможность привлечения к персональной административной ответственности сотрудников организаций. За плохое исполнение обязанностей можно попасть на штраф от 30 до 400 тысяч рублей. Или на дисквалификацию от года до двух лет.
| |||||
|
Всего комментариев: 1 | ||
| ||